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成都建投(600109)关于召开二00七年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 09:08 中国证券网
成都城建投资发展股份有限公司关于召开二00七年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2007年8月8日上午9：30
（二）会议地点：成都市人民南路二段55号岷山饭店三楼国际会议厅
（三）召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票方式
（五）参加会议人员：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
2、2007年8月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项：
1、关于二00七年半年度资本公积金转增股本的预案
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修改公司《独立董事制度》的议案
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
7、关于变更公司董事的议案
三、现场股东大会会议登记方法：
（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可
（二）登记时间：2007年8月7日
（三）登记地点：成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室
（四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证及复印件和股票帐户卡及复印件；
2、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、授权人股东帐户卡及复印件；
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证及复印件。
四、其他事宜：
1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
2、会议联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼
3、公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）办理上述事宜。
4、联系电话：（028）85146209 （028）85146207
联系传真：（028）85146209
5、邮编：610041
6、联系人：彭秋锦 蒋希
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司
董事会
二00七年七月十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席成都城建投资发展股份有限公司二00七年第二次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。
对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人：
身份证号：
股票账户卡号：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人签字：
身份证号：
（注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。）

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