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海翔药业(002099)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 08:33 中国证券网
浙江海翔药业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年7月23日（周一）上午10:00
2、召开地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司四楼会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长罗邦鹏先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共计4人，代表股份65,968,868股，占公司有表决权总股份的41.10%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
l、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成票为65,968,868股，占出席会议有表决权股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股东及股东代表股份总数的0%；反对票为0股，占出席会议有表决权股东及股东代表股份总数的0%，该项议案获通过。
修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cinifo.com.cn。
2、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：赞成票为65,968,868股，占出席会议有表决权股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股东及股东代表股份总数的0%；反对票为0股，占出席会议有表决权股东及股东代表股份总数的0%，该项议案获通过。
修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cinifo.com.cn。
3、审议并通过《关于制订<股东大会累计投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成票为65,968,868股，占出席会议有表决权股东及股东代表股份总数的100%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股东及股东代表股份总数的0%；反对票为0股，占出席会议有表决权股东及股东代表股份总数的0%，该项议案获通过。
《股东大会累计投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网http://www.cinifo.com.cn
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所黄廉熙律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
六、备查文件
1、浙江海翔药业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二OO七年七月二十四日

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