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三木集团(000632)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月24日 07:35 中国证券网
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2007-22
福建三木集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第五届董事会于2007年7月12日发出临时会议通知，于7月16日对《公司治理自查报告和整改计划》及相关管理制度等议案进行通讯表决。应参加表决董事九名，实际参加表决八名，陈隆基董事因出差缺席。会议程序符合公司章程规定。
经参加表决董事审议，会议做出以下决议：
一、审议通过《公司治理自查报告和整改计划》。
二、审议通过公司《信息披露事务管理制度》。
三、审议通过公司《接待和推广工作制度》。
四、审议通过公司《内部控制制度》。
上述议案表决情况均为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2007年7月23日

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