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日照港(600017)第二届董事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月23日 09:13 中国证券网
日照港股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年7月20日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯方式召开了二届十一次会议。公司董事12人，参加审议的董事12人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
一、12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2007年半年度报告的议案；
二、12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于吕传田先生申请辞去公司职务的议案；
董事会对吕传田先生在任职期间对公司生产经营及发展所作出的贡献，特表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。
由于此议案构成了本公司与控股股东-日照港（集团）有限公司子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决，因此，实际参加表决的董事总有效票数应为8票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二ΟΟ七年七月二十三日

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