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日照港(600017)

http://www.sina.com.cn 2007年07月22日 21:14 中国证券网
股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2007－031
日照港股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年7月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯方式召开了二届十一次会议。公司董事12人，参加审议的董
事12人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关
法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
一、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
于公司2007年半年度报告的议案；
二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
于吕传田先生申请辞去公司职务的议案；
董事会对吕传田先生在任职期间对公司生产经营及发展所作出
的贡献，特表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
三、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关
1
于公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。
由于此议案构成了本公司与控股股东-日照港（集团）有限公司
子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清
回避了对该议案的表决，因此，实际参加表决的董事总有效票数应为
8票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二ΟΟ七年七月二十三日
2
日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会十一次会议
审议通过了《关于公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工
合同的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作
制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的上
述议案发表如下独立意见：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成
了公司与控股股东-日照港（集团）有限公司之间的关联交易。董事
会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联
交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
2、上述关联交易是通过招投标程序、双方协商一致的基础上进
行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合
市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成
影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及
投资者利益的情形。
我们同意该项关联交易。
独立董事：靳海涛 张余庆 王保树 张文春
2007年7月23日

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