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光华控股(000546)第五届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月22日 18:12 中国证券网
吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2007年7月9日以传真和送达的形式发出，2007年7月19日以现场方式在苏州市光华集团会议室召开，会议应到董事7名，实到6名，独立董事沈坤荣先生因工作原因出差在外地,未能参加本次会议。公司董事会秘书、总会计师和公司监事列席了会议。会议由董事长许华先生主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议审议了以下议案：
一、2007年半年度报告及摘要
同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
二、公司专项治理自查报告与整改计划（详见公司2007-26号公告）
同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会
二○○七年七月十九日

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