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龙建股份(600853)第五届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 13:00 中国证券网
龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2007年7月20日以传真表决方式召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，董事倪卫平先生、邵华先生对该议案投弃权票,审议通过了《关于拟为黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司提供1000万元贷款担保的议案》。同意公司为控股子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司拟向哈尔滨市商业银行申请流动资金贷款1000万元人民币提供担保，贷款期限一年，担保期限为主合同期限届满两年内。
独立董事卢儒生先生、周继明先生、王福胜先生、于逸生先生认为：公司为控股子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司拟向银行申请1000万元贷款提供担保，没有违反法律、法规的规定；表决程序符合《公司章程》的相关规定；没有损害中小股东的利益，本人同意该议案因公司对外担保总额超过了净资产的50%，该项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2007年7月20日

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