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证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2007－028
冠城大通股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2007年第二次临时股东大会于2007年7月20日下午14:00在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。
公司总股本443,705,186股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共72人，所持股份212,073,490股，占公司有表决权总股份的47.80％，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份189,390,119股，占公司有表决权总股份的42.68％；参加网络投票的股东70人，所持股份22,683,371股，占公司有表决权总股份的5.11%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）《关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案》；
1、现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
2、网络投票表决结果：赞成22,381,071股，占参加网络投票有表决权股份总数的98.67%；反对184,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.81%；弃权118,300股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.52%。
3、总的表决结果：赞成211,771,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对184,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.09%；弃权118,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
该议案获通过。
（二）《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值：本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成22,108,412股，占参加网络投票有表决权股份总数的97.47%；反对19,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%；弃权555,959股，占参加网络投票有表决权股份总数的2.45%。
总的表决结果：赞成211,498,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对19,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权555,959股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。
该议案获通过。
2、发行股票的数量和募集资金规模：本次公开发行的股票数量不超过12000万股（含12000万股）。
现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成22,108,412股，占参加网络投票有表决权股份总数的97.47%；反对19,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.08%；弃权555,959股，占参加网络投票有表决权股份总数的2.45%。
总的表决结果：赞成211,498,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对19,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权555,959股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。
该议案获通过。
3、发行对象：本次发行对象为持有上海证券交易所A股股票帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）
现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成22,104,412股，占参加网络投票有表决权股份总数的97.45%；反对23,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.10%；弃权555,959股，占参加网络投票有表决权股份总数的2.45%。
总的表决结果：赞成211,494,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对23,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权555,959股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。
该议案获通过。
4、发行方式及发行时间：本次发行采用公开发行方式，本次发行将向股权登记日在册的全体股东按持股比例全额优先配售，剩余部分向社会公众投资者公开定价发行，公司将在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成22,104,412股，占参加网络投票有表决权股份总数的97.45%；反对23,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.10%；弃权555,959股，占参加网络投票有表决权股份总数的2.45%。
总的表决结果：赞成211,494,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对23,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权555,959股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。
该议案获通过。
5、定价方式：本次公开发行的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日均价。
现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成22,104,412股，占参加网络投票有表决权股份总数的97.45%；反对23,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.10%；弃权555,959股，占参加网络投票有表决权股份总数的2.45%。
总的表决结果：赞成211,494,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对23,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权555,959股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。
该议案获通过。
6、公开发行股票决议有效期：为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成22,104,412股，占参加网络投票有表决权股份总数的97.45%；反对23,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.10%；弃权555,959股，占参加网络投票有表决权股份总数的2.45%。
总的表决结果：赞成211,494,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对23,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权555,959股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。
该议案获通过。
7、上市地点：本次公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。
现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：赞成22,104,412股，占参加网络投票有表决权股份总数的97.45%；反对23,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.10%；弃权555,959股，占参加网络投票有表决权股份总数的2.45%。
总的表决结果：赞成211,494,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对23,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权555,959股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。
该议案获通过。
（三）《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用项目可行性方案的议案》；
1、现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
2、网络投票表决结果：赞成21,950,912股，占参加网络投票有表决权股份总数的96.77%；反对14,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.06%；弃权718,459股，占参加网络投票有表决权股份总数的3.17%。
3、总的表决结果：赞成211,341,031股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对14,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权718,459股，占出席会议有表决权股份总数的0.34%。
该议案获通过。
（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事项的议案》；
1、现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
2、网络投票表决结果：赞成21,950,912股，占参加网络投票有表决权股份总数的96.77%；反对14,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.06%；弃权718,459股，占参加网络投票有表决权股份总数的3.17%。
3、总的表决结果：赞成211,341,031股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对14,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权718,459股，占出席会议有表决权股份总数的0.34%。
该议案获通过。
（五）《公司关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
1、现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
2、网络投票表决结果：赞成21,940,212股，占参加网络投票有表决权股份总数的96.72%；反对0股，占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权743,159股，占参加网络投票有表决权股份总数的3.28%。
3、总的表决结果：赞成211,330,331股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权743,159股，占出席会议有表决权股份总数的0.35%。
该议案获通过。
（六）《关于本次向不特定对象公开发行A股股票完成前滚存利润的分配议案》
1、现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
2、网络投票表决结果：赞成21,943,712股，占参加网络投票有表决权股份总数的96.74%；反对0股，占参加网络投票有表决权股份总数的0%；弃权739,659股，占参加网络投票有表决权股份总数的3.26%。
3、总的表决结果：赞成211,333,831股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权739,659股，占出席会议有表决权股份总数的0.35%。
该议案获通过。
（七）《为控股子公司--福州大通机电有限公司向银行借款2000万元提供担保的议案》；
1、现场投票表决结果：赞成189,390,119股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
2、网络投票表决结果：赞成21,938,712股，占参加网络投票有表决权股份总数的96.72%；反对5,000股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.02%；弃权739,659股，占参加网络投票有表决权股份总数的3.26%。
3、总的表决结果：赞成211,328,831股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对5,000股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权739,659股，占出席会议有表决权股份总数的0.35%。
该议案获通过。
三、律师见证情况
中伦金通律师事务所唐周俊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事签名的本次股东大会会议决议；
（二）中伦金通律师事务所唐周俊律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
冠城大通股份有限公司
2007年7月20日
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