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泛海建设(000046)2007年第一次临时股东大会的补充通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:28 中国证券网
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2007-039
泛海建设集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2007年7月14日发出召开公司2007年第一次临时股东大会的通知。会议定于2007年7月30日召开，会议审议事项包括关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案、董事会关于前次募集资金使用情况的说明、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案、关于审议认购股份协议书的议案、关于审议收购北京星火房地产开发有限责任公司等目标公司股权的股权转让协议的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
合计持有泛海建设3.964%股份（持有29,789,826股）的股东黄木顺等，于2007年7月19日向公司董事会正式书面提出了调整公司2007年第一次临时股东大会将审议的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”、“募集资金用途”和“募集资金用途的补充说明”的临时提案。该临时提案提出，考虑到公司多个项目处于开发期，对资金的需求较大，而“募集资金用途”子议案中公司自筹16.175亿元资金参与收购北京星火房地产开发有限责任公司将给公司带来一定资金压力，可能会影响公司项目的开发进度。因此，黄木顺等股东提议修订公司2007年第一次临时股东大会的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”、“募集资金用途”和“募集资金用途的补充说明”的三个子议案。
公司第五届董事会第三十二次会议经过审议，否决了公司第五届第二十二次临时会议和第五届第三十次临时会议确定的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”、“募集资金用途”和“募集资金用途的补充说明”等三个子议案，该三个子议案将不作为公司2007年第一次临时股东大会的议案。
公司第五届董事会第三十二次会议董事会经过审议，同意黄木顺等股东提出的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”子议案、同意“募集资金用途”子议案和“募集资金用途的补充说明”子议案，并同意将此三个子议案作为“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”的三个子议案，即作为公司2007年第一次临时股东大会议案二的事项3、事项10、事项11提交该次股东大会进行表决。
除上述三个子议案外，公司2007年第一次临时股东大会其他事项不变。
针对公司2007年第一次临时股东大会的临时提案，公司独立董事发表独立意见如下：经过对黄木顺等股东提案事项的研究，我们认为该提案考虑到了公司经营发展对资金的需求较大，考虑到了公司自筹16.175亿元资金参与收购北京星火房地产开发有限责任公司股权将给公司带来一定资金压力，该提案的实施对公司的经营发展有积极的意义。我们认为该三个子议案未损害公司及中小股东的合法利益，我们同意该三个子议案，同意将该三个子议案提交公司2007年第一次临时股东大会的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”、“募集资金用途”和“募集资金投向的补充说明”的三个子议案。同时，我们同意否决公司第五届董事会二十二次临时会议和第五届董事会三十次临时会议确定的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”、“募集资金用途”和“募集资金用途的补充说明”的子议案及其内容，该三项子议案将不作为公司2007年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○七年七月二十一日

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