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鲁银投资(600784)五届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:21 中国证券网
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2007-017号
鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十八次会议于2007年7月20日以通讯方式召开，驻地董事在会议决议文件上签字表决，外地董事通过传真方式在会议表决票上签字表决。公司董事9名，实际参加表决9名。经审议，会议一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。详见本公告附件。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司董事会聘任孙凯先生（工作简历附后）为公司董事会秘书。公司独立董事对公司聘任孙凯先生为董事会秘书事宜，发表如下独立意见：
孙凯先生具备担任公司董事会秘书必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。公司对其的聘任，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇〇七年七月二十日
孙凯先生工作简历
学历及职称：理学学士、经济学硕士、MBA、高级经济师
1980.9-1984.7 山东大学物理系
1984.7-1988.6 济南磁带厂技术科技术员；
1988.7-1993.5 珠海经济特区鲁海经济技术开发公司，任总经理助理兼技术开发部经理；
1993.5至今 鲁银投资集团股份有限公司，历任集团公司业务部总经理助理、副总经理、总经理、集团公司总裁助理兼进出口分公司总经理、集团公司总裁助理兼高科技部总经理、集团公司规划发展部经理、集团公司投资管理部/证券部经理兼研究所所长，现任集团公司办公室主任。

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