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秦川发展(000837)股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:08 中国证券网
证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2007-18
陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
由于交易所对公司独立董事候选人林莉女士的任职资格提出了异议，故未将林莉女士作为独立董事候选人提交2007年第一次临时股东大会审议。详见2007年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司公告
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年7月20日
2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长龙兴元先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况出席的总体情况：
股东（代理人）5人、代表股份62,875,020股、占上市公司有表决权总股份27.05％
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:
1、根据陕西秦川机床工具集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举龙兴元先生、刘庆云先生、黄之群先生、胡弘先生、马志云先生、付林兴先生为公司第四届董事会董事，选举吴序堂先生、董建瑾女士为公司第四届董事会独立董事。
（1）龙兴元先生：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（2）吴序堂先生：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（3）董建瑾女士：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（4）刘庆云先生：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（5）胡弘先生：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（6）黄之群先生：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（7）马志云先生：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（8）付林兴先生：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
2、根据陕西秦川机床工具集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生为股东监事，与职工选举的监事罗军先生、陆军先生共同组成第四届监事会。
（1）王怀科先生：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（2）杭宝军先生：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
（3）高俊峰先生：同意票62,875,020票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
注：董事、监事会股东监事简历已刊登在2007年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
后附职工监事罗军先生、陆军先生简历。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2.律师姓名：吴高臣
3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴高臣律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2007年7月20日
职工监事简历：
陆 军，男，50岁，中共党员，大专学历，经济师。历任秦川机床厂装配车间工段长、秦川机床厂装配车间施工员、秦川机床厂机床分厂副厂长、陕西秦川机械发展股份有限公司机床厂装配车间负责人、机床厂副厂长、生产制造部副部长，现任陕西秦川机械发展股份有限公司职工监事、机床厂厂长。
罗 军，男，43岁，中共党员，大学学历，高级工程师。历任秦川机床厂铸造分厂技术科副科长、秦川机床集团有限公司铸造厂副厂长，陕西秦川机械发展股份有限公司经营部副部长、机床厂厂长，现任公司职工监事。

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