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西北化工(000791)召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月21日 10:01 中国证券网
证券代码：000791 证券简称：西北化工 公告编号：2007-025
西北永新化工股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、本次股东大会召开日期及时间：
2007年8月8日上午九时三十分
2、本次股东大会召集人：西北永新化工股份有限公司董事会
3、本次股东大会召开地点：公司会议室
4、本次股东大会召开方式：现场投票
二、会议审议议题：
1、审议公司《董事会议事规则》（2007年修订）的议案（全文见巨潮资讯网www.cninfo.com. cn）。
2、审议公司《独立董事制度》（2007年修订）的议案（全文见巨潮资讯网www.cninfo.com. cn）。
3、审议公司《募集资金管理制度》（2007年修订）的议案（全文见巨潮资讯网www.cninfo.com. cn）。
4、审议公司董事会成立《战略委员会》、《审计委员会》、《提名委员会》、《薪酬与考核委员会》的议案。
5、审议公司《监事会议事规则》（2007年修订）的议案（全文见巨潮资讯网www.cninfo.com. cn）。
三、出席会议的对象：
1、截止2007年8月3日下午3时交易结束时，在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。
2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员列席会议。
四、会议登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，异地股东可以信函或传真方式进行登记（附件：授权委托书）。
2、登记时间：2007年8月6日上午9时至下午5时整。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项：
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部
联系人：王志喆
联系电话：0931--4862482
传 真：0931--8497112
邮政编码：730020
六、备查文件：董事会决议原件。
特此通知。
西北永新化工股份有限公司董事会
2007年7月19日
附件：
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西北永新化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。委托人签名： 委托人身份证：委托人股东帐号： 委托人持股数：代理人姓名： 代理人身份证：委托日期：

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