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关于召开飞亚股份(002042)2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月20日 08:38 中国证券网
证券代码：002042 证券简称：飞亚股份 公告编号：飞亚公告[2007]037号
关于召开安徽飞亚纺织发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议召开公司2007年第一次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2007年8月10日（星期五）下午2：00开始，会期半天。
2、会议地点：安徽省淮北市煤城路1号相王府宾馆1楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
5、会议主要议题：
（1）审议《公司章程（修订草案）》；
（2）审议《募集资金管理及使用办法（修订草案）》；
6、出席人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师、保荐机构代表；
（2）截止2007年8月3日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
7、会议登记日：2007年8月9日星期四9：00～17：00。
8、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于8月9日星期四9：00～17：00持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以8月9日17：00前到达本公司为准）。
9、会议登记地点：安徽省淮北市濉溪路庆相桥 邮编：235033安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会联系电话：0561-3011923-3054 传真：0561-3017058联系人：丁敏10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附件：授权委托书
安徽飞亚纺织发展股份有限公司
董 事 会
2007年7月20日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席安徽飞亚纺织发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。（1）《公司章程（修订草案）》； 赞成□、反对□、弃权□（2）《募集资金管理及使用办法（修订草案）》； 赞成□、反对□、弃权□委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数： 委托人股东账户：受委托人签名： 受托人身份证号码：委托书有效期限： 委托日期：2007年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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