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ST冰熊(600753)第四届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月20日 08:28 中国证券网
河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年7月19日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更企业法人名称的议案》
由于公司主营业务已全面转向房地产开发，冷柜经营等已经停止，经公司董事会研究决定，公司名称由原"河南冰熊保鲜设备股份有限公司"（简称：冰熊股份）变更为"河南东方银星投资股份有限公司"（简称：东方银星）。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
原公司章程第一章第四条公司注册名称：中文全称"河南冰熊保鲜设备股份有限公司"，现修改为"河南东方银星投资股份有限公司"；英文全称"HENAN BINGXIONG FRESH-PRESERVATION EQUIPMENTS CO.LTD"，现修改为"HENAN ORIENTAL SILVER STAR INVESTMENT CO.LTD"。同时，在章程中涉及到的原公司名称均变更为 "河南东方银星投资股份有限公司"。
以上议案需提请下次股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》
定于2007年8月4日在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开公司2007年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的提交股东大会审议的事项（会议通知见附件一）。
以上议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十九日

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