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五届十二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月19日 18:19 中国证券网

证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2007-013
五届十二次董事会决议公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年7月13日以通讯
方式表决召开。会议应参加表决董事9名，实际参加董事9名。会议在保证所有董
事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开合表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
经全体参会董事认真审议并表决签字，会议以9票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过了《华东医药股份有限公司信息披露事务管理制度》、《华
东医药股份有限公司接待与推广工作制度》。
上述两项制度的全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇七年七月二十日

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