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津滨发展(000897)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月19日 18:19 中国证券网
天津津滨发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年7月19日上午十点。
2、召开地点：天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦天津津滨发展股份有限公司11楼会议室。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长唐建宇先生。
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：出席本次会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份408,787,581股，占公司总股份的35.39%。
四、提案审议和表决情况：
1、审议通过《关于修改董事会工作条例的议案》。
同意408,787,581股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意408,787,581股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
3、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。
同意408,787,581股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
4、审议通过《关于增资津滨时代置业发展有限公司2.5亿元股权的议案》。
同意408,787,581股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。
五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：
本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2007年7月19日

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