不支持Flash
新浪财经

三一重工(600031)第三届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 22:29 中国证券网
三一重工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2007年7月17日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《三一重工股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》公司根据中国证监会证监公司字（2007）28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，对公司治理情况进行了全面自查，并完成了《三一重工股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》。
《三一重工股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划》全文详见中国证券报、上海证券报、证券时报。
《三一重工股份有限公司治理情况的自查事项》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员变更，为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，加强对公司经营运作的监督和指导，公司决定将董事会下属战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员调整如下：
战略委员会由5人组成：主任委员梁稳根先生，成员为唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、吴晓求先生（独立董事）；
提名委员会由3人组成：主任委员吴晓求先生（独立董事），成员为梁稳根先生、王善平先生（独立董事）；
3、审计委员会由3人组成：主任委员王善平先生（独立董事），成员为吴晓求先生（独立董事）、李效伟先生（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会由5人组成：主任委员梁稳根先生，成员为唐修国先生、吴晓求先生（独立董事）、王善平先生（独立董事）、李效伟先生（独立董事）。
特此公告。
三一重工股份有限公司
2007年7月19日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 治疗痛风一步到位！！
哮喘气管炎—07新突破 揭密：帕金森脑萎缩！
糖尿病最新疗法大揭密 白发！脱发！07新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有