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通策医疗(600763)

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 22:19 中国证券网
证券代码：600763 股票简称：通策医疗 编号：2007-026
通策医疗投资股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
暨2007年度第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十次会议于
2007年7月18日(星期三)以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
议案：关于终止履行《房屋预约转让协议》议案
杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）于2006年8月2日与关联
公司浙江联发房地产实业有限公司（以下简称“联发房产”）签署《房屋预约转让协
议》，由杭州口腔医院向联发房产购买位于杭州市滨江区江南大道3688号通策广场的
房产，计5,172.98平方米，单价为12000元/平方米，总计价款为人民币62075760元。
本公司因股权分置改革，大股东杭州宝群实业集团有限公司将杭州口腔医院100％股
权注入本公司，成为本公司之全资子公司。
在前述合同项下，杭州口腔医院已向联发房产支付房款计6000万元。
因杭州市滨江区作为杭州地区的一个新兴区域，从长期来看，其区域经济发展前
景和口腔医疗市场前景都具有相当的潜力，但目前在该区域兴办大型的、高档的口腔
医疗机构时机还不成熟；同时本公司当前正处于快速扩张期，公司需要大量资金来投
资设立、并购新的口腔医疗服务机构。因此，本公司决定终止履行下属子公司杭州口
腔医院与联发房产签订的《房屋预约转让协议》。
经与联发房产协商，联发房产同意终止执行上述《房屋预约转让协议》，并同意
归还杭州口腔医院已经支付的房款6000万元，向杭州口腔医院支付该等款项从2007
年3月31日至2007年7月31日期间的同时银行贷款利息。
1
本议案涉及事项构成本公司与联发房产之间的关联交易，因此关联董事吕建明先
生、杨一理先生回避表决。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
以上议案需经公司股东大会批准才能生效。
公司独立董事张建民先生、王跃梅女士、洪根先生对以上议案发表了独立意见：
因公司战略调整及资金安排等方面的考虑，公司全资子公司终止与关联方浙江联
发房地产实业有限公司间的《房屋预约转让协议》，并依约收回预付的6000万元房款
及相应利息，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司
近期的资金需求，有利于公司的业务发展。关联董事在表决时对上述事项进行回避，
表决程序符合《公司章程》及相关法规的规定。上述合同终止事项体现了诚信、公平、
公允的原则，没有损害非关联股东的利益。
根据公司第四届董事会第二十次会议决议，现将公司召开2007年度第二次临时
股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2007年8月3日(星期五)上午10:00时。
2、会议地点：杭州市三台山路30号杭州紫萱度假村1号楼会议室。
电话：0571-28821296，传真：0571-28808271。
3、会议议题：
议案：关于终止履行《房屋预约转让协议》议案
详细内容请见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
4、出席会议资格
（1）截止2007年7月30日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。
（2）公司董事、监事和高管人员。
（3）公司聘请的会议见证律师等。
5、出席会议办法：
（1）国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证
和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记，参会人员持本人身份证出席会议；
（2）自然人股东持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡及持股凭证。
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有
本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人
2
身份证进行登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，参会人员需出具上述证件原
件。
6、会议登记时间：2007年8月3日(星期五)9:00~10:00时。
7、会议登记地点及联系方式：
(1) 会议登记地点：杭州市三台山路30号杭州紫萱度假村会议室。
(2) 电话：0571-28821296，传真：0571-28808271；邮政编码：3100013
(3) 联系人：吴金涛先生、赵敏女士
8、其他注意事项：与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二OO 七年七月十八日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席通策医疗投资股份有
限公司2007年度第二次临时股东大会，并就会议议题行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股票账户卡号码：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
受委托人签名（盖章）： 委托人签名（盖章）：
委托日期：
附件2：
回执
截止于2007年7月30日下午收市时，我单位（个人）持有通策医疗投资股份有
限公司股票，拟参加公司2007年度第二次临时股东大会。
股东股票账户卡号码： 持股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
3

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