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S*ST天发(000670)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 20:19 中国证券网
天发石油股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未增加或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年7月18日上午9：00
2、召开地点：天发大厦二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长姜晓峰先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在2007年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上，本次年度股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东（代理人）出席3人，代表股份116540320股，占公司股份总数的42.81%。
2、社会公众股股东出席情况
社会公众股股东（代理人）出席0人，代表股份0股。
四、 提案审议和表决情况
大会以记名累计投票方式表决，逐项审议了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会成员的预案》（出席会议的股东所持有的总表决权数为1048862880股）；
董事候选人艾有关先生获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届董事会董事。
董事候选人姜晓峰先生获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届董事会董事。
董事候选人万齐春先生获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届董事会董事。
董事候选人余长生先生获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届董事会董事。
董事候选人叶蔚红女士获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届董事会董事。
董事候选人徐志军先生获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届董事会董事。
独立董事候选人马明星先生获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届董事会独立董事。
独立董事候选人张治根先生获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届董事会独立董事。
独立董事候选人章伟舟先生获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届董事会独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第七届监事会成员的预案》（出席会议的股东所持有的总表决权数为233080640股）；
监事候选人樊兴虎先生获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届监事会监事。
监事候选人孙萍女士获得的表决权数为116540320股，当选为公司第七届监事会监事。
以上两名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事张明全先生共同组成天发石油股份有限公司第七届监事会。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所武汉分所
2、律师姓名：李明、刘忠洲
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和贵公司章程的规定；本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所武汉分所出具的法律意见书。
特此公告
天发石油股份有限公司董事会
2007年7月18日

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