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丰原生化(000930)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 20:18 中国证券网
安徽丰原生物化学股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年7月18日上午10：00
2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李荣杰先生因公事未能出席本次会议，委托李建副董事长主持会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数3,039,918股，占公司股份总额的0.315%，其中无限售条件流通股股东或股东代理人7人，代表有表决权的股份数3,039,918股，占公司股本总额的0.315%。
公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于公司日常关联交易有关情况的议案》
该议案的表决结果为：赞成票3,039,918股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所张林、高乃胜律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会的审议事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、安徽丰原生物化学股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议资料；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
安徽丰原生物化学股份有限公司
董 事 会
2007年7月18日

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