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铜都铜业(000630)

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 19:14 中国证券网
证券代码：000630 证券简称：铜都铜业 公告编号：2007-024
安徽铜都铜业股份有限公司
五届四次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽铜都铜业股份有限公司五届四次董事会会议于2007年7月18
日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2007年7月8
日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，亲自参
加会议董事7名。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长
主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议
合法、有效。经与会董事认真审议，通过记名投票表决方式，审议并通过
了《安徽铜都铜业股份有限公司整改报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽铜都铜业股份有限公司董事会
二OO七年七月十八日
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