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南京中北(000421)关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 09:01 中国证券网
南京中北（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年8月3日（星期五）上午9∶30
2、召开地点：南京市通江路16号公司七楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年7月27日(星期五)下午3∶00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附表）；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《关于制定〈独立董事制度〉的议案》；
2、审议《关于提请股东大会专项授予董事会房地产土地申购权限的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
（二）披露情况：
上述提案的相关内容请查阅刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公司2007年7月12日第六届董事会第十次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证进行登记；流通股股东持深圳证券帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真的方式登记。（见附件 ）
2、登记时间：2007年7月30日至8月2日(上午9时至下午17时)
3、登记地点：南京市通江路16号公司七楼会议室
四、其他事项
1、会议联系方式：
地址：南京市通江路16号公司七楼会议室
邮编：210019
联系电话：025-86383611
传 真：025-86383600
联 系 人：王琴
2、会议费用：
股东或股东代表出席本次股东大会的费用自理。
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表我公司（个人）出席南京中北(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名 身份证号：
委托日期：
注：此委托书剪贴或复印均有效；单位委托须加盖单位公章。
特此公告。
南京中北(集团)股份有限公司
董事会
二○○七年七月十八日

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