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宜科科技(002036)第三届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 09:11 中国证券网
宁波宜科科技实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2007年7月4日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2007年7月14日下午14：00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长石东明先生主，会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手表决的方式通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
经与会董事推选，选举石东明先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2007年7月14日起至2010年7月13日止。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人的议案》。
1、经董事长提名，同意续聘张国君为公司总经理；
2、经总经理提名，同意续聘马镜跃先生、王宗臻先生、穆泓女士为公司副总经理；
3、经总经理提名，同意续聘张令华先生为公司财务负责人；
4、经董事长提名，同意续聘穆泓女士为公司董事会秘书。
上述人员的任期为三年，自2007年7月14日起至2010年7月13日止。
公司独立董事对本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，发表了独立意见，认为：1、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任职资格合法；2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；3、基于独立判断，我们对此次聘任公司高级管理人员的议案表示同意。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于发放公司董事、监事津贴的议案》。
同意拟每年度向公司董事发放董事津贴1.8万元（税后）、向公司监事发放监事津贴0.9万元（税后）。
公司独立董事发表了意见，认为：1、公司发放董事、监事津贴有利于促使公司董、监事更加勤勉尽责地履行义务；2、公司发放董事、监事津贴的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；3、基于独立判断，我们对此次发放公司董事、监事津贴的议案表示同意。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司修订后的《总经理工作细则》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司修订后的《董事会秘书工作细则》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司设立薪酬与考核委员会及提名委员会的议案》。
同意公司董事会增设二个专业委员会，即薪酬与考核委员会、提名委员会，二个专业委员会委员为：
1、薪酬与考核委员会由舒国平、张国君、陈建荣担任，由舒国平担任召集人；
2、提名委员会由陈建荣、许奇刚、朱民儒担任，由陈建荣担任召集人
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》。
《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司战略委员会、审计委员会委员的议案》。
因公司第二届董事会进行了换届选举，二个专业委员会委员调整为：
1、战略委员会由石东明、朱民儒、张国君、陈建根、张飞猛担任，由石东明担任召集人；
2、审计委员会由陈建根、马镜跃、舒国平担任，由陈建根担任召集人。
公司召开股东大会时间另行通知。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2007年7月17日
附：相关高级管理人员简历
张国君先生，中国国籍，男，1960年5月出生，大学学历，工程师、高级经济师，中共党员。历任浙江牦牛服装辅料（集团）公司副厂长、副总经理、总经理，宁波牦牛服装辅料有限责任公司总经理。现任本公司董事兼总经理。
张国君先生直接持有本公司3.01%的股份；其弟张帅君持有宁波振华科技投资股份有限公司3.40%的股份；其弟张国赛持有宁波振华科技投资股份有限公司0.92％的股份。
除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。
张国君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马镜跃先生，中国国籍，1958年3月出生，大学学历，工程师，中共党员。历任南通海盟有限公司生产技术部长、副总经理，宁波牦牛服装辅料有限责任公司营销副总经理。现任本公司董事兼副总经理。
马镜跃先生直接持有本公司0.62%的股份；持有宁波振华科技投资股份有限公司3.70%的股份。
除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。
马镜跃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王宗臻先生，中国国籍，男，1962年5月出生，大学文化，工程师，中共党员。历任石家庄衬布总厂车间技术员、车间技术主任、技术处副处长、衬布分厂厂长、总厂技术开发中心主任、总厂厂长助理、总厂副厂长，宁波牦牛服装辅料有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。
王宗臻先生持有宁波振华科技投资股份有限公司3.08%的股份。
除此之外，其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。
王宗臻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
穆泓女士，中国国籍，女，1966年10月出生，大学文化。历任职中国机械设备进出口公司管理部员工，北京顺美服装股份有限公司公关信息部经理、总经理办公室主任、副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
穆泓女士持有宁波振华科技投资股份有限公司1.23%的股份。
除此之外，其与本公司聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。
穆泓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张令华先生，中国国籍，男，1964年12月出生，大学文化，会计师。历任鄞县泉生酒厂财务科长，浙江牦牛服装辅料集团公司财务科员、财务科副科长、财务部经理。现任本公司财务负责人兼财务部经理。
张令华先生其妻俞琴雅持有宁波振华科技投资股份有限公司3.27%的股份。
除此之外，其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。
张令华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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