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证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2007-026
宁波宜科科技实业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
宁波宜科科技实业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会于2007年7月14日上午9：00在公司办公楼四楼会议室现场召开，会议通知已于2007年6月26日在《证券时报》上公告。大会到会股东及股东代理人共7人，代表股份数68,253,509股，占公司总股份数的50.62%。本次会议由公司董事会召集，董事长石东明先生主持，公司7名董事、3名监事及公司第三届董事会9名董事候选人、第三届监事会2名监事候选人和1名职工代表监事、全部高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。会议以累积投票方式选举石东明先生、张国君先生、马镜跃先生、张飞猛先生、许奇刚先生、朱民儒先生、舒国平先生、陈建荣先生、陈建根先生为公司第三届董事会董事，其中朱民儒先生、舒国平先生、陈建荣先生、陈建根先生4人为独立董事，上述董事任期自本次会议通过之日起至2010年7月13日，具体表决情况如下：
选举石东明先生为公司第三届董事会董事，表决结果为：同意68,253,509股；
选举张国君先生为公司第三届董事会董事，表决结果为：同意68,253,509股；
选举马镜跃先生为公司第三届董事会董事，表决结果为：同意68,253,509股；
选举张飞猛先生为公司第三届董事会董事，表决结果为：同意68,253,509股；
选举许奇刚先生为公司第三届董事会董事，表决结果为：同意68,253,509股；
选举朱民儒先生为公司第三届董事会董事，表决结果为：同意68,253,509股；
选举舒国平先生为公司第三届董事会董事，表决结果为：同意68,253,509股；
选举陈建荣先生为公司第三届董事会董事，表决结果为：同意68,253,509股；
选举陈建根先生为公司第三届董事会董事，表决结果为：同意68,253,509股；
（二）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。会议以累积投票方式选举陈菊芳女士、王梦玮先生为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会推荐产生的监事庄立平先生组成公司第三届监事会，上述监事任期自本次会议通过之日起至2010年7月13日，具体表决情况如下：
选举陈菊芳女士为公司第三届监事会监事，表决结果为：同意68,253,509股；
选举王梦玮先生为公司第三届监事会监事，表决结果为：同意68,253,509股；
（三）会议审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。同意公司向第三届董事会独立董事每年每人支付2.8万元（税后）津贴，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。
大会对该议案表决结果为：68,253,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（四）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。
大会对该议案表决结果为：68,253,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（五）会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
大会对该议案表决结果为：68,253,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（六）会议审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
大会对该议案表决结果为：68,253,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（七）会议审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
大会对该议案表决结果为：68,253,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（八）会议审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；
大会对该议案表决结果为：68,253,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由浙江和义律师事务所朱挺炜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的宁波宜科科技实业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议
2、浙江和义律师事务所《关于宁波宜科科技实业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2007年7月17日
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