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ST鼎立(600614)独立董事意见

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 08:01 中国证券网
股票代码：600614 股票简称：ST鼎 立
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司独立董事意见
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称"鼎立股份"）于2007年7月16日召开了六届二次董事会，审议了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
鉴于鼎立股份第一大股东参与本定向增发本次非公开发行，因此构成关联交易，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和上海证券交易所《上市规则》等有关法律法规，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、本次董事会在审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》时涉及关联关系的公司董事许宝星、许明景、任国权、王晨按规定回避了表决。该议案由公司五名非关联董事进行了审议和表决。
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次非公开发行股票遵循了公开、公平、公正原则，按国家相关规定执行。本次向特定对象非公开发行股份的原则方案切实可行，本次方案的顺利实施将有利于公司的长远发展和全体股东的利益。
三、非关联董事一致同意《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
上述议案需经股东大会审议通过。
独立董事：尤建新 王捷 冯巧根
2007年7月16日

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