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S乐凯(600135)三届十五次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月16日 08:16 中国证券网
乐凯胶片股份有限公司三届十五次董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任乐凯胶片股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年5月8日以现场会议和传真表决相结合的方式在公司召开。现场会议应到董事五人，实到五人，外部董事戚聿东先生、甄源泰先生、张陶伟先生通过传真方式进行表决，叶莺女士因故未参加会议，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议并一致通过了乐凯胶片股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告的议案。
乐凯胶片股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
特此公告
乐凯胶片股份有限公司
董 事 会
二○○七年七月十六日

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