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S乐凯(600135)

http://www.sina.com.cn 2007年07月15日 21:12 中国证券网

证券代码：600135 证券简称：S乐凯公告编号：2007-028
乐凯胶片股份有限公司
三届十五次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
乐凯胶片股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年5月8日以现
场会议和传真表决相结合的方式在公司召开。现场会议应到董事五人，实到五人，
外部董事戚聿东先生、甄源泰先生、张陶伟先生通过传真方式进行表决，叶莺女
士因故未参加会议，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议并一致通过了乐凯胶片股份有限公司关于“加强上市公司治理专
项活动”自查报告的议案。
乐凯胶片股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告详见上
海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
特此公告
乐凯胶片股份有限公司
董事会
二○○七年七月十六日

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