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国际实业(000159)第三届董事会第十五次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年07月15日 20:07
中国证券网
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2007年7月2日以书面形式发出通知,2007年7月12上午11:00时在公司11楼会议室召开会议,会议应到董事9名,实到董事7名,2名董事授权,副董事长马永春先生因出差授权董事康丽华女士代为行使表决权,董事梁月林先生因工作原因授权董事王炜先生代为行使表决权。会议由董事长丁治平先生主持,公司监事和部分高管列席了会议。
会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议经过认真审议,以书面表决方式通过了如下决议:
(一)审议通过了《2007年半年度报全文及摘要》;
议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。
议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2007年7月14日
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