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国际实业(000159)第三届董事会

http://www.sina.com.cn 2007年07月15日 19:07 中国证券网
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2007-31
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会
第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2007
年7月2日以书面形式发出通知，2007年7月12上午11:00时在公
司11楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事7名，2名
董事授权，副董事长马永春先生因出差授权董事康丽华女士代为行使
表决权，董事梁月林先生因工作原因授权董事王炜先生代为行使表决
权。会议由董事长丁治平先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。
会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《2007年半年度报全文及摘要》；
议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。
议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2007年7月14日
1

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