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贵航股份(600523)第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月14日 14:01 中国证券网
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2007年7月13日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室以通讯方式召开了第十四次（临时）会议，公司11名董事全部参与表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了《贵航股份治理专项活动自查报告及整改计划》；
2、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于董事会专门委员会成员调整的议案》。
因董事更换，公司对董事会专门委员会进行调整，调整后情况如下：
董事会战略委员会成员：迟耀勇、朱强华、孟建、王强、温烨，迟耀勇任主任委员；
董事会提名委员会成员：崔玉明、王胜彬、迟耀勇，崔玉明任主任委员。
董事会审计委员会成员：王胜彬、温烨、陈立明，王胜彬任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会成员：王强、王胜彬、孟建，王强任主任委员。
特此公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月十四日

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