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*ST禾嘉(600093)二0 0七年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月14日 11:26 中国证券网
四川禾嘉股份有限公司二00七年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况：
四川禾嘉股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月13日上午10：30在本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会，会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计12人，代表股份156707658股，占公司股份总数322447500股的48.59%。其中：无限售流通股股东（代理人）8人，代表股数188658股。限售流通股股东4人，代表股数156519000股。符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况：
1、因工作调动，竹绍玉先生辞去公司监事职务；
赞成156707658股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
2、选举吴建麟先生为公司第四届监事会监事；
赞成156707658股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议战略委员会的设立及委员的提名；
主任委员：宋浩
委 员：吴民（独立董事）、樊平
赞成156707658股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议审计委员会的设立及委员的提名；
主任委员：彭韶兵（独立董事）
委 员： 吴民（独立董事）、宋浩
赞成156707658股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议薪酬与考核委员会的设立及委员的提名；
主任委员：吴民（独立董事）
委 员：宋浩、张力上（独立董事）
赞成156707658股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议提名委员会的设立及委员的提名；
主任委员：张力上（独立董事）
委 员：彭韶兵（独立董事）、宋浩
赞成156707658股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证及意见
本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
2007年7月13日

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