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苏宁电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、公司于2007年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》; 2、根据深圳证券交易所《关于要求中小板公司对制度建立的执行情况进行自查的通知》,公司经自查发现《章程》中部分条款未予以明确,鉴于上述原因公司董事会决定取消2007年第二次临时股东大会原《苏宁电器股份有限公司章程》(草案),增加新的《苏宁电器股份有限公司章程》(草案),具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),并已刊登于2007年7月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》(公告编号:2007-042); 3、本次股东大会无修改提案的情况; 4、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 苏宁电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年7月13日上午10:00在公司十七楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人,代表公司837,518,677股份,占公司股本总额的58.10%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、部分监事出席了会议。董事谢俊元先生、独立董事赵曙明先生因出差安排未能出席本次会议,独立董事吴远女士因其他会议安排未能出席本次会议。公司第三届董事会董事候选人李东先生因出国安排,未能出席本次会议,委托第三届董事会候选人任峻先生代其进行董事任职陈述。 江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议: 1、《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》(2007年7月) 该议案的表决结果为:赞成票837,518,177股,占出席会议有表决权股份总数的99.99994%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票500股,占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。 2、《关于增加公司经营范围的议案》 该议案的表决结果为:赞成票837,513,377股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票5300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。 3、《苏宁电器股份有限公司章程》(2007年7月) 该议案的表决结果为:赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn) 4、《关于公司董事会换届选举的议案》 对该议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下: (1)张近东先生,赞成票837,520,697股,占出席会议有表决权股份总数的100.0002%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; (2)孙为民先生,赞成票837,520,697股,占出席会议有表决权股份总数的100.0002%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; (3)孟祥胜先生,赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; (4)金明先生,赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; (5)任峻先生,赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; (6)李东先生,赞成票837,517,667股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; (7)沈坤荣先生,赞成票837,517,667股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; (8)孙剑平先生,赞成票837,517,667股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; (9)戴新民先生,赞成票837,517,667股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 5、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》 该议案的表决结果为:赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 6、《关于调整公司外部董事津贴的议案》 该议案的表决结果为:赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 7、《关于公司监事会换届选举的议案》 对该议案表决时,实行了累积投票制,表决结果如下: (1)李建颖女士,赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; (2)汪晓玲女士,赞成票837,518,677股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 8、《关于确定监事薪资的议案》 该议案的表决结果为:赞成票837,518,177股,占出席会议有表决权股份总数的99.99994%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票500股,占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。 三、律师见证情况 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 苏宁电器股份有限公司 董 事 会 2007年7月14日
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