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大商股份(600694)第六届董事会第4次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月14日 09:16 中国证券网
大商集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大商集团股份有限公司第六届董事会第4次会议通知于2007年7月7日以书面形式发出，会议于2007年7月12日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人，公司监事会成员审阅了会议议案内容，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。关联董事牛钢回避表决，经其余12名董事认真审议，一致通过了公司与大连大商集团鞍山房地产开发有限公司签署《房屋租赁合同》的议案。
公司独立董事李玉臻 、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲认为：上述关联交易表决程序合法，该交易完成后，将填补公司在鞍山地区经营上的空白，有利于公司扩大规模优势，提高公司的核心竞争力，有利于公司"东北店网"的巩固；交易价格公平合理，没有损害中小股东的利益。
特此公告。
大商集团股份有限公司董事会
2007年7月12日

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