上市公司7月13日晚间公告速递(4)

　　(600853) 龙建股份：董事会决议公告

　　龙建路桥股份有限公司于2007年7月13日以传真表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨霁虹支行申请综合授信额度91900万元，其中保函额度89200万元，流动资金贷款2700万元，期限为一年，由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任担保。

　　(600969) 郴电国际：临时股东大会决议公告

　　湖南郴电国际发展股份有限公司于2007年7月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

　　(600969) 郴电国际：职工代表大会决议公告

　　湖南郴电国际发展股份有限公司于2007年7月12日召开职工代表大会，会议选举朱亿民、陈进为公司第三届监事会职工监事。

　　(600990) 四创电子：董事会决议公告

　　安徽四创电子股份有限公司于2007年7月12日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动自查报告与整改计划，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(601166) 兴业银行：公布公告

　　兴业银行股份有限公司对《公司治理自查报告和整改计划》进行提炼概括，形成《公司治理概要》，并制作了一份公司治理评议问卷，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请投资者积极填妥问卷并在2007年7月23日前以传真(059187842633、059187803665)、信函或电子邮件(IRM@cib.com.cn)形式回复。

　　同时，公司定于2007年7月20日上午9:3011:30在公司厦门分行会议室(厦门市湖滨北路78号兴业大厦26层)举行公司治理现场交流会。

　　(900939) *ST汇 丽：董事会临时会议决议公告

　　上海汇丽建材股份有限公司于2007年7月13日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(000004) ST 国 农：董事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划

　　ST 国 农董事会于2007年7月12日召开会议，通过了以下议案：

　　一、关于《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案；

　　二、关于制定《公司内部控制制度》的议案；

　　三、关于修订《公司总经理工作细则(2007年修订)》的议案；

　　四、关于制定《接待与推广工作制度》的议案；

　　五、关于制定《关联交易管理制度》的议案；

　　六、关于修订《独立董事制度(2007年修订)》的议案；

　　七、关于制定《投资者关系管理制度》的议案；

　　八、关于制定《募集资金使用管理制度》的议案；

　　九、关于制定《对外担保管理制度》的议案；

　　十、关于制定《公司投资管理制度》的议案；

　　十一、关于制定《内部审计工作规定》的议案；

　　十二、关于制定《子公司管理制度》的议案；

　　十三、关于制定《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

　　(000019、200019) 深深宝A：7月30日召开2007年度第一次临时股东大会

　　(一)召集人：公司董事会

　　(二)召开地点：公司会议室

　　(三)表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议时间:2007年7月30日下午2:30

　　(五)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年7月29日15:00)至投票结束时间(2007年7月30日15:00)间的任意时间。

　　(六)股权登记日：2007年7月20日

　　(七)会议审议事项：关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案等。

　　(000021) 长城开发：股东减持公司股份43,975,926股

　　秉宏有限公司为长城开发发起人股东单位。2007年7月13日，公司收到秉宏有限公司通知：截至2007年7月12日收盘，秉宏有限公司通过深圳证券交易所系统累计售出长城开发股份43,975,926股，占公司总股本的5%，至此，秉宏有限公司持有公司无限售条件流通股为0股。目前尚持有长城开发股份959,364股，为有限售条件流通股，占公司总股本的0.11%。

　　(000023) 深天地A：更正公告

　　深天地A于2007年7月13日刊登了第五届董事会第十四次会议决议公告，披露了公司关于调整董事会个别董事及个别高级管理人员岗位的议案。公告中关于对公司新任董事、总经理杨国富先生简历的描述不够准确，现予以更正。

　　(000026、200026) S飞亚达A：股权分置改革说明书

　　一、改革方案要点

　　深圳中航实业股份有限公司作为深圳市飞亚达(集团)股份有限公司惟一非流通股股东，为使其持有的公司非流通股获得在A股市场的流通权而向公司流通A股股东所做的对价安排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　公司非流通股股东中航实业将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次相关股东会议的股权登记日：2007年8月10日(星期五)

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2007年8月21日(星期二)

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2007年8月17日-8月21日，9:30-11:30；13:00-15:00

　　四、本次改革相关证券停复牌安排

　　1、公司董事会将申请“S飞亚达A”股票自2007年7月9日起停牌，最晚于2007年7月23日复牌，此段时期为股东沟通时期。

　　2、公司董事会将在2007年7月21日(含本日)之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请“S飞亚达A”股票于公告后下一交易日复牌。

　　3、如果公司董事会未能在2007年7月21日之前(含该日)公告协商确定的改革方案，公司将向深交所申请延期披露沟通结果。

　　4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

　　(000046) 泛海建设：7月30日召开2007年第一次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开地点：深圳福田区福华一路国际商会大厦A座二楼会议室

　　3、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2007年7月30日下午14:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月29日15:00至2007年7月30日15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2007年7月25日

　　6、会议审议事项：关于公司2007年非公开发行股票方案的议案等。