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上海电力(600021)2007年第三次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:31 中国证券网
上海电力股份有限公司2007年第三次临时董事会决议公告

上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）2007年第三次临时董事会于2007年7月11日以通讯方式召开。应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、同意公司关于可转换公司债券赎回的议案,并授权公司履行相关法律程序及办理相关事宜；
同意15票，反对0票，弃权0票。
截至2007年7月12日收市，公司股票价格已连续30个交易日高于公司发行的可转换公司债券目前转股价格（4.43元）的130%（5.76元），首次达到公司《可转换公司债券募集说明书》中公司可以赎回可转换公司债券条件，公司董事会同意公司立即行使"上电转债"赎回权，同时授权公司根据《可转换公司债券募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，负责办理"上电转债"赎回的有关事宜。公司行使赎回权的具体内容如下：
1．赎回日：2007年8月15日
2．赎回登记日：2007年8月14日
3．赎回价格：每张面值为100元的"上电转债"赎回价格为103.20元，其中含税当期利息2.20元，个人投资者持有"上电转债"代扣税后赎回价格为102.76元/张。
详见公司于2007年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的《关于"上电转债"赎回事宜的第一次公告》。
二、同意公司关于治理自查报告的议案。
同意15票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2007年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的《关于公司治理自查报告和整改计划的公告》。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇〇七年七月十三日

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