不支持Flash
新浪财经

民丰特纸(600235)总经理工作细则

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:31 中国证券网
民丰特种纸股份有限公司总经理工作细则

（经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为切实保护股东和公司的合法权益，完善经理层的工作制度，规范总经理的管理行为，保证总经理依法行使职权和承担义务，以确保公司日常经营管理工作的有序进行，根据《中华人民共和国公司法》和《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司实际运作情况，特制定本细则。
第二条 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）依法设置总经理。受董事会委托，总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 聘任与解聘
第四条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；总经理每届任期三年或与董事会换届同步，连聘可以连任。公司董事经董事会聘任可以兼任总经理。
第五条 解聘总经理必须经董事会决议通过，并由董事会向总经理本人提出解聘理由。
第六条 总经理本人要求辞职，必须提前两个月向董事会递交辞职申请，经董事会决议通过并按公司章程及劳动合同的规定办理相关手续后方可离任。在未批准前必须按规定继续履行好职责。
第七条 公司副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名，公司董事会审议其聘任或解聘。
第八条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职资格应当符合法律、行政法规及公司章程规定。
第三章 职责权限
第九条 公司总经理按照公司章程的规定，全面主持公司经营业务和管理工作，对公司的安全工作负总责，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对公司董事会负责。
副总经理对总经理负责，协助总经理工作，其具体职责权限由总经理决定。
财务总监对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。
第十条 总经理行使下列职权：
（一）全面主持公司的生产经营管理工作，落实安全生产责任制，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议；
（三）组织编制和实施公司年度经营计划和投资方案；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案，并报董事会批准；
（五）拟订公司的基本管理制度、组织编制公司内部控制制度，并报董事会批准后监督执行；组织制订、批准具体规章制度和工作流程等，并监督执行；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等公司高级管理人员；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，并对其工作情况进行考核和奖惩；
（八）负责对公司职工的聘用、升级、工资、奖惩和解聘等组织力量拟订相关管理办法并督促执行；
（九）拟定公司年度财务预算、决算方案；拟定公司税后分配和弥补亏损方案；审批公司日常经营管理中的费用支出；
（十）提议召开公司董事会临时会议；
（十一）列席董事会会议；
（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十一条 总经理经董事会授权，可以行使以下职权：
（一） 根据董事会决定的投资方案，实施董事会授权范围内投资项目的具体融资事项和项目实施；
（二）根据董事会决定的公司年度经营计划、财务预算方案、决算方案，实施董事会批准限额内的贷款事项；
（三）根据董事会批准的资产处置方案，实施公司法人财产的处置和购置；
（四）在董事会批准的预算范围内，审批公司经营活动的财务支出款项；
（五） 根据董事会决定的年度经营计划，决定公司物资采购和产品销售政策，代表公司签署对外营销合同、采购合同和协议（关联交易协议、合同以及董事会另有规定的除外）；
（六）董事会授权总经理对公司安全管理负总责。
第十二条 总经理按公司章程和有关规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预。
第十三条　总经理拟订有关职工工资、安全生产、劳动保护、劳动保险、集体合同等相关规定和协议时，应严格按照国家法律和有关政策规定；其中有涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会意见或履行职代会相关程序。
第十四条　总经理应当根据董事会或监事会的要求，定期报告董事会决议实施情况，重大合同签定和执行情况，重大投资项目进展情况以及资金运用和企业盈亏情况，并对报告内容的真实性、准确性负责。
第十五条　非董事总经理可列席董事会会议，无表决权。
第十六条　在总经理不能履行职权时，可指定一名副总经理代行其职权。
第四章 总经理议事规则
第十七条 为加强组织协调，提高管理效率，确保经营方针的落实，公司成立由总经理任主任、副总经理、财务总监和董事会秘书等公司高级管理人员组成的公司经营管理委员会。经营管理委员会全体会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
经总经理提名，经营管理委员会可以增补其他人员。
第十八条 经营管理委员会全体会议参加人员为公司经营管理委员会全体成员，总经理认为必要时可以邀请相关人员参加。
第十九条 经营管理委员会全体会议原则上每月召开一次。如遇重大的突发性事项发生或者总经理认为必要时，总经理可以临时召集。会议由总经理主持，总经理因故不能履行职权时，由总经理委托的副总经理召集主持经营管理委员会全体会议。
第二十条 经营管理委员会全体会议主要议事内容为：
（一）制定落实股东大会决议、董事会决议的措施和办法；
（二） 制定公司年度经营目标及措施方案；
（三） 制定公司年度财务预算、决算方案；
（四） 制订公司内部经营管理机构设置方案；
（五） 研究公司经营管理和重大投资计划方案；
（六） 讨论公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（七） 拟定公司基本管理制度、制定公司具体规章；
（八） 公司经营层权限内的人员任免事项；
（九） 各副总经理分管范围的调整等事项；
（十一）工作布置、检查以及情况通报；
（十二）总经理认为必要的、需要研究解决的其他事项。
第二十一条 经营管理委员会全体会议召开及表决程序
（一）经营管理委员会全体会议会务工作由总经理办公室负责。会议议案、议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前2天通知出席会议人员；
（二）需提交经营管理委员会全体会议讨论的议题，可由分管职能部门的副总经理提出建议，报总经理审定；
（三）重要议题讨论书面材料应与会议通知一起送达出席会议人员预审，出席会议人员应按要求做好相关信息的保密工作；
（四）经营管理委员会全体会议应当有过半数的经营管理委员会成员出席方可召开。会议就有关事项形成决议（定）时，须经过半数的经营管理委员会成员同意为通过。
（五）经营管理委员会全体会议应当形成会议纪要，会议纪要由会议主持人审定并决定发放范围，会议纪要由总经理办公室负责保存。对会议作出的重要决定由总经理或授权的副总经理根据需要以文件或通知的形式下发。
第二十二条 经营管理委员会全体会议应形成会议记录，会议记录作为公司档案由公司总经理办公室保存，保存期限根据档案管理有关要求确定。会议记录包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和主持人姓名；
（二） 出席会议人员的姓名；
（三） 会议讨论事项；
（四） 参会人员发言要点；
（五） 会议作出的有关决定。
第二十三条 经营管理委员会全体会议对重大事项做出决定后，对需要向董事会或监事会通报的，应及时予以通报；对需要董事会决策的，应以专题报告形式向董事会报告，提请董事会审议。
第二十四条 总经理在处理紧急状态下发生的且必须当即决策的公司重大事项时，可以直接做出决定。应在事后向经营管理委员会全体会议报告处理结果，并在会议纪要中作专门记载。
第二十五条 总经理在执行公司职务时，如有违反法律、行政法规或者公司章程的规定，玩忽职守，致使公司利益造受损失的，应当承担赔偿责任；情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第五章 总经理的考核与奖惩
第二十六条　总经理的考核与奖惩按总经理与董事会签订的任职责任书和年度经济责任考核方案的具体规定执行。副总经理、财务总监的考核与奖惩，可按其与总经理签订的任职责任书和年度经济责任考核方案的具体规定执行。
第六章 附则
第二十七条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起实施。原2002年5月21日第二届董事会第七次会议审议通过的公司《总经理工作细则》同时废止。
第二十八条 本细则由公司董事会负责解释。
民丰特种纸股份有限公司
2007年7月12日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 关注：近视眼—新疗法
警惕:头痛,三叉神经痛 治疗痛风一步到位！！
糖尿病最新疗法大揭密 白发！脱发！07新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有