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帝贤Ｂ(200160)第三届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 08:36 中国证券网
证券代码：200160 证券简称：帝贤B 公告编号：2007-023
承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
除董事王淑贤、董事王惠来及董事兰文枝因涉嫌走私一般货物罪被逮捕未能参会外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年7月2日以书面形式发出会议通知，于2007年7月12日在帝贤大厦三楼会议室召开。应出席会议董事9名，亲自出席董事5名，独立董事李威先生以通信方式进行表决。董事长王淑贤、董事王惠来及董事兰文枝因被刑拘无法参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以现场和通信方式进行表决通过如下决议：
一、审议通过了公司《信息披露制度》的议案。（6票赞成，0票反对，0票弃权）
二、审议通过了公司《重大信息内部通报制度》的议案。（6票赞成，0票反对，0票弃权）
三、审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。（6票赞成，0票反对，0票弃权）
四、审议通过了公司《自查报告与整改计划》的议案。（6票赞成，0票反对，0票弃权）
特此公告：
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2007年7月12日

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