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北辰实业(601588)第四届第二十四次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 07:26 中国证券网
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2007-018
北京北辰实业股份有限公司第四届第二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于2007年7月10日下午2:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1101会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事符耀文先生书面委托独立董事孟焰先生出席会议并表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
经充分讨论，会议审议并一致通过决议如下：
批准《北京北辰实业股份有限公司信息披露管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2007年7月10日

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