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七匹狼(002029)第三届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月10日 09:34 中国证券网
福建七匹狼实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2007年7月5日以书面形式发出，并于2007年7月9日上午在公司会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由公司第二届董事会董事长周连期先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、议案表决情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，会议选举周少雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，会议选举周少明先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任周少明先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任毛金华先生、姚健康先生、杨鹏慧先生、吴兴群先生（相关人员简历见附件）为公司新一任副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任陈喜东先生为公司新一任财务负责人（相关人员简历见附件），任期三年，从董事会通过之日起计算。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司公司董事会秘书的议案》，决定聘任杨鹏慧先生为公司新一任董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由袁新文先生、周连期先生、齐树洁组建新一届董事会审计委员会并由袁新文先生担任新一届审计委员会召集人，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由周少雄先生、齐树洁先生、周连期先生、周少明先生、戴亦一先生组建新一届董事会战略委员会并由周少雄先生担任新一届战略委员会召集人，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由戴亦一先生、周少雄先生、唐予华先生组建新一届董事会提名委员会并由戴亦一先生担任新一届提名委员会召集人，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由唐予华先生、周少明先生、袁新文先生组建新一届董事会薪酬与考核委员会并由唐予华先生担任新一届薪酬与考核委员会召集人，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《募集资金管理办法（2007年修订）》，详细内容刊登于2007年7月10日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、独立董事意见
就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任周少明先生担任公司总经理，同意聘任毛金华先生、姚健康先生、杨鹏慧先生、吴兴群先生担任公司副总经理；同意聘任陈喜东先生担任公司财务负责人；同意聘任杨鹏慧先生担任公司董事会秘书。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2007年7月10日
附：相关人员简历
毛金华，中国国籍，男，汉族，现年43岁，中专学历。1987年7月参加工作，曾任福建省建联集团有限公司副总裁助理、成本管理部总经理、福建省南平延城大酒店有限公司总经理、福建省石狮建联大酒店有限公司总经理、执行董事。现任本公司副总经理。
姚健康，中国国籍，男，汉族，现年46岁，本科学历，经济师。1980年12月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任。现任本公司副总经理、晋江七匹狼服装制造有限公司董事长。
杨鹏慧，中国国籍，男，汉族，现年32岁，中共党员，研究生学历，曾任厦门国际航空港集团有限公司法务专员，本公司投资证券部经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、副总经理。
吴兴群，中国国籍，男，汉族，现年43岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任晋江金井石圳中学教师、福建七匹狼集团有限公司副总经理，现任福建省乡镇企业家协会副会长、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事、泉州市质量技术监督协会名誉会长、当选推动“闽派服装发展50人”、福建省第八次党代会代表、泉州市科技先进工作者、本公司监事会召集人。
陈喜东，中国国籍，男，汉族，现年35岁，研究生学历。曾任厦门海洋实业(集团)股份有限公司总会计师助理、福建申闽汽车股份有限公司财务部经理、厦门中机中泰经贸发展有限公司副总经理，现任厦门七匹狼服装营销有限公司财务总监。

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