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新海宜(002089)第三届董事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月10日 09:34 中国证券网
苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司第三届董事会第五次会议于2007年6月29日以邮件、书面形式发出通知，并于2007年7月9日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。
会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于制订〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作管理制度》全文详见“巨潮资讯网站”（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于加强“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》全文详见“巨潮资讯网站”（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
本次董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《独立董事工作制度》全文详见“巨潮资讯网站”（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《内部审计制度》全文详见“巨潮资讯网站”（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《董事会秘书工作制度》全文详见“巨潮资讯网站”（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《总经理工作规则》全文详见“巨潮资讯网站”（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司董事会
2007年7月10日

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