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宏润建设(002062)第五届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月10日 09:34 中国证券网
宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第四次会议，于2007年7月4日以书面、电话、传真等方式向全体董事发出通知，于2007年7月8日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述报告详见“巨潮资讯”网站。
2、通过《关于设立宏润建设集团股份有限公司机施分公司的议案》。
为加强公司机械施工设备的管理，同意公司设立机施分公司。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2007年7月10日

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