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上海能源(600508)第三届董事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月10日 09:19 中国证券网
上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年7月9日上午8:30在上海虹杨宾馆2楼会议厅召开。应到董事11人，实到9人，委托2人（其中：董事杨列克先生书面委托董事刘雨忠先生出席并表决、独立董事濮洪九先生书面委托独立董事王立杰先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长刘雨忠先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。按相关规定，公司加强上市公司治理的自查报告和整改计划在指定网站、报纸上予以披露。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于合资设立新疆中煤赛德能源有限责任公司的议案
同意公司按照"十一五"发展规划，为充分发挥煤矿建设生产经营方面的人才、技术和管理优势，加快实施煤炭资源开发战略，按照2007年5月18日与新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司签署的《合作开发新疆铁列克井田协议书》约定，双方共同投资设立新疆中煤赛德能源有限责任公司（名称以工商行政管理部门最后核定名为准）。
同意新疆中煤赛德能源有限责任公司的注册资本为26000万元人民币，其中，上海大屯能源股份有限公司以现金出资13000万元，新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司以其拥有的新疆昌吉回族自治州呼图壁县铁列克井田探矿权、实物资产和现金共计出资13000万元，双方各占注册资本的50%。公司要严格按有关法律法规和双方约定，积极督促合作方尽早完成由中介机构进行的铁列克井田探矿权、实物资产的价值评估，共同完成资本注入等工作。
同意新疆中煤赛德能源有限责任公司依法设立后负责投资开发铁列克井田项目，其经营范围主要为：煤炭开采、加工和销售；煤化工产品的制造和销售；铁路、公路运输服务；火力发电及电力销售；其他相关能源产品的生产和销售（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
本次投资不构成关联交易。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于投资建设姚桥矿选煤厂项目的议案。
建设大型、高效选煤厂是国家支持、鼓励的洁净煤生产项目，符合国家产业政策和当前节能减排的要求，同意公司投资建设姚桥矿选煤厂项目。
姚桥矿选煤厂项目，年入洗原煤处理能力300万吨，总投资为10518.66万元，工程建设期为10个月。初步测算，项目财务内部收益率为22.05%，投资回收期为4.53年。项目实施中，公司要加强工期、质量和投资控制，确保施工进度，力争尽快建成投产。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
二○○七年七月九日

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