上市公司7月9日晚间公告速递(5)

　　(002089) 新 海 宜：董事会通过加强“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案

　　新 海 宜第三届董事会第五次会议于2007年7月9日召开，通过如下议案：

　　一、《关于制订〈公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动工作管理制度〉的议案》；

　　二、《关于加强“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》；

　　三、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；并将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

　　五、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　六、《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》。

　　(002089) 新 海 宜：增加2007年第二次临时股东大会临时提案

　　新 海 宜经自查，发现公司《独立董事工作制度》由于是在2002年制订，其中独立董事的任职程序、职责履行等方面的条款不符合现行有关规则的规定，鉴于此，公司股东张亦斌先生向董事会提交新的《独立董事工作制度》，提请公司2007年第二次临时股东大会审议，会议其他事项不变。

　　(002098) 浔兴股份：到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金

　　目前，浔兴股份用1.5亿元募集资金暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。本次使用募集资金暂时补充流动资金，为公司节约财务费用约320万元。

　　(002105) 信隆实业：董事会决议暨定于7月26日召开临时股东大会

　　信隆实业第二届董事会第四次临时会议于2007年7月6日召开，通过以下议案：

　　1、《关于修改〈公司信息披露制度〉》的议案；

　　2、《关于修改〈公司募集资金专项存储及使用管理办法〉》的议案；

　　3、《关于修改公司章程》的议案；

　　4、《继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金》的议案；

　　5、《关于公司与中国农行深圳龙华支行签订<最高额综合授信合同>》的议案；

　　6、《太仓信隆车料有限公司增资》的议案；

　　7、定于2007年7月26日召开2007年度第二次临时股东大会，审议上述第3、4项议案。

　　会议召开的基本情况：

　　(1)会议时间：2007年7月26日(星期四)下午14:00。

　　网络投票时间为：2007年7月25日2007年7月26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2007年7月26日上午9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月25日下午15:00至2007年7月26日下午15:00的任意时间。

　　(2)股权登记日：2007年7月18日

　　(3)会议地点：公司办公大楼301会议室

　　(4)会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　(002108) 沧州明珠：董事会决议暨定于7月27日召开临时股东大会

　　沧州明珠第三届董事会第一次会议于2007年7月8日召开，通过了以下议案：

　　一、选举肖燕女士为公司第三届董事会董事长，任期三年。

　　二、聘任霍玉章先生为公司总经理、于增胜先生为公司董事会秘书、李繁联先生为公司证券事务代表，王倩女士为公司内部审计部经理，任期三年。

　　三、聘任魏炳光先生、于增胜先生、于韶华先生、李栋先生为公司副总经理，孙梅女士为公司财务总监。

　　四、《关于修改公司章程的议案》。

　　五、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　六、《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会和制定〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

　　七、《关于设立公司董事会审计委员会和制定〈审计委员会议事规则〉的议案》。

　　八、《关于设立公司董事会提名委员会和制定〈提名委员会议事规则〉的议案》。

　　九、《关于设立公司董事会战略委员会和制定〈战略委员会议事规则〉的议案》。

　　十、《关于收购东塑集团部分设备资产的议案》。

　　十一、《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　十二、决定于2007年7月27日(星期五)下午2时以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2007年第二次临时股东大会，审议第四项、第五项议案。网络投票时间为： 2007年7月26日2007年7月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：2007年7月27日上午9：3011：30，下午13：0015：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月26日下午15：00至2007年7月27日下午15:00的任意时间。

　　(002108) 沧州明珠：选举肖燕等人为公司非独立董事，高树茂为公司非职工代表监事

　　沧州明珠2007年第一次临时股东大会于7月8日召开，通过如下议案：

　　1、关于修改《公司章程》的议案；

　　2、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　3、关于修改《独立董事工作制度》的议案；

　　4、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案；

　　5、关于制定《累积投票制实施细则》的议案；

　　6、关于推举第三届董事会成员候选人的议案：选举肖燕女士等人为公司第三届董事会非独立董事；

　　7、选举高树茂先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

　　(002123) 荣信股份：公司注册名称变更为“荣信电力电子股份有限公司”

　　荣信股份2007年第一次临时股东大会于7月9日召开，形成如下决议：

　　1、审议通过了《变更公司注册名称的议案》，公司注册名称变更为“荣信电力电子股份有限公司”；

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　3、审议通过了《修改<募集资金管理办法>的议案》

　　(002127) 新民科技：临时股东大会通过公司为控股子公司担保等议案

　　新民科技2007年第二次临时股东大会于7月7日召开，通过了以下议案：

　　1、《关于公司为控股子公司担保的议案》；

　　2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　5、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　(200770) 武 锅B：证监会同意阿尔斯通(中国)公告公司收购报告书及要约收购报告书

　　2007年7月7日，武 锅B接到阿尔斯通(中国)投资有限公司转来的中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔斯通(中国)投资有限公司公告武汉锅炉股份有限公司收购报告书及要约收购报告书的意见》，对阿尔斯通(中国)投资有限公司、阿尔斯通控股公司根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》公告公司收购报告书及要约收购报告书的全文无异议。

　　(600026) 中海发展：2007年中期业绩预增公告

　　经中海发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为1298616631.83元)，具体财务数据公司将在2007年中期报告中详细披露。