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S*ST光电(000150)董事会公开征集投票权报告书

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:50 中国证券网
股票代码：000150 股票名称：S*ST光电 公告编号：2007-040
麦科特光电股份有限公司董事会公开征集投票权报告书
　　重要提示
麦科特光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会向公司流通股股东征集于2007年7月23日召开的2007年度第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议投票权（以下简称“本次征集投票权”），审议《关于重大资产出售、置换暨关联交易及股权分置改革的议案》。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明19:05 2007-7-5
征集人仅对本次会议审议的《关于重大资产出售、置换暨关联交易及股权分置改革的议案》向公司流通股股东征集投票权而制作并签署本征集书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
公司名称：麦科特光电股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
公司简称：S*ST光电
公司代码：000150
公司法人营业执照注册号：4400001004475
公司法定代表人：许振东
公司董事会秘书：侯琦（代行董事会秘书职责）
地址：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层
邮政编码：518057
联系电话：0755-26038426、26038427
指定传真：0755-26038428
公司电子信箱：se000150@sina.com
（二）征集事项
本次会议拟审议的《关于重大资产出售、置换暨关联交易及股权分置改革的议案》的投票权。
三、拟召开股东会议的基本情况
详细情况请参见同日公告的《麦科特光电股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知》。
四、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2007年7月12日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2007年7月13日至2007年7月20日(每个工作日上午9：30～11：30、下午14：00～17：00)。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
截至2007年7月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：
第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《股东委托董事会投票的授权委托书》。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托投票股东为法人股股东的，其应提交单位证明信、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东帐号卡；本条规定中的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东帐号卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步，委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层麦科特光电股份有限公司董事会秘书办公室
收件人：侯琦
邮政编码：518057
联系电话：0755-26038426、26038427
指定传真：0755-26038428
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票权股东的联系电话和联系人并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。
5、委托投票股东提交文件送达后，将由国浩律师集团（广州）事务所按下述规则对提交文件进行审核及见证，经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。
经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；
（5）未将征集事项委托征集人以外的其他人行使。
股东将其对征集事项重复授权委托征集人且其委托内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。股东将征集事项授权委托征集人后，如亲自或委托其他代理人登记并出席会议，则已作出的授权委托自动失效。
6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项授权委托征集人后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将视为该授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将对该授权委托视为唯一有效的授权委托；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。
五、征集人就征集事项的投票权建议及理由
董事会认为：公司实施股权分置改革，将解决公司的股权分置问题，实现股东的利益一致化，有利于形成公司治理的共同利益基础，完善公司的股权制度和治理结构，形成有效的监督和约束机制，有利于保护股东的合法权益，也为公司进一步快速发展奠定良好的制度基础，为公司后续发展带来新的历史机遇。方案的内容与全体股东尤其是流通股股东的利益息息相关。由于公司股东分散，且流通股股东亲临股东大会现场行使股东权利成本较高，为切实保障流通股股东利益、行使股东权利，董事会特发出本投票委托征集函。董事会将严格按照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行动，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。
六、备查文件
1、麦科特光电股份有限公司股权分置改革说明书；
2、载有经公司董事会盖章的投票委托征集函正本。
麦科特光电股份有限公司
董事会
2007年7月5日
附件：股东委托投票的授权委托书（注：本表复印有效）
麦科特光电股份有限公司董事会
征集投票权的授权委托书
本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《麦科特光电股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》全文、《麦科特光电股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司/本人有权随时按照董事会投票委托征集报告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票权。
本公司/本人作为授权委托人，兹授权委托麦科特光电股份有限公司董事会代表本公司/本人出席于2006年7月23日召开的麦科特光电股份有限公司重大资产出售、置换暨关联交易及股权分置改革相关股东会议，并按照本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。
本人（）或本公司（）对本次征集投票权审议事项的投票意见：
审议事项 赞成 反对 弃权
《关于重大资产出售、置换暨关联交易及股权分置改革的议案》
注：请根据股东本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为对审议事项的授权委托无效。
授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。
委托人持有股数：股；
委托投票的股份数量：
股委托人股东姓名：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码或法人营业执照注册号：
委托人联系电话：
委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）
委托日期： 年 月 日

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