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*ST汇通(000920)第二届董事会第二十八次会议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:35 中国证券网
南方汇通股份有限公司第二届董事会第二十八次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2007年7月3日向全体董事、监事及高级管理人员发出了书面会议通知。本次会议通知发出时间距离会议召开时间虽未足10日，但于2007年7月5日召开会议已经公司全体董事同意，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2007年7月5日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事5人，亲自出席会议董事4人，周家干董事因出差未能出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
会议审议了《加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》，经过讨论，作出了以下决议：
（一）同意《加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并同意将该文件报送中国证监会贵州监管局、深圳证券交易所并予以公开披露，接受投资者评议。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
（二）批准《信息披露事务管理制度》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
（三）批准《投资者关系管理工作制度》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
（四）批准《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
以上决议中，《加强公司治理专项活动自查报告和整改计划》须报请中国证监会贵州监管局审核通过后方可公开披露。
特此公告。
南方汇通股份有限公司
董事会
2007年7月5日

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