不支持Flash
新浪财经

四川圣达(000835)第五届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:35 中国证券网
四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2007年7月2日发出，于2007年7月5日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，周子衡先生、陈国先生因故缺席，分别委托张明伟先生、王光友先生代为出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
公司按照专项治理工作计划的统一部署，截至于2007年6月30日，已经完成各项自查工作，并提出相应的整改计划。
《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》随后披露。
二、审议通过关于修改《董事会议事规则（2007年7月5日修订）》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
按照公司专项治理工作计划的安排，为进一步完善公司法人治理结构，对《董事会议事规则》进行修订，董事会增设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，明确相应职责，更好的完成公司董事会决策、管理、监督各项工作，实现公司目标。
三、审议通过《总经理工作细则》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
按照公司专项治理工作计划的安排，经公司自查，尚未制定《总经理工作细则》。为进一步完善公司法人治理，规范、完善公司经理的工作，制定《总经理工作细则》。
四、审议通过《四川圣达实业股份有限公司内部控制制度》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合本次专项治理活动，进一步修订和完善了《四川圣达实业股份有限公司内部控制制度》。包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《授权委派制度》、《印章管理制度》等均收录其中。需要股东大会审议的经董事会决议后提请股东大会审议通过，其余经董事会审议通过执行，如《财务管理制度》、《授权委派制度》、《印章管理制度》。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司
董事会
2007年7月5日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 关注：近视眼—新疗法
警惕:头痛,三叉神经痛 痛风——全新突破！！
07治疗糖尿病大突破！ 白发！脱发！07新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有