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大连金牛(000961)关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:35 中国证券网
大连金牛股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年7月28日（星期六）上午9:00
2.召开地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
3.召集人：大连金牛股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①、截止2007年7月20日（星期五）下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
②、本公司董事、监事及高级管理人员；
③、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
二、会议审议事项
1、《关于董事换届选举的议案》。
2、《关于监事换届选举的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：大连金牛股份有限公司证券部
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
四、其它事项
1.公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司证券部
邮政编码：116031
联系电话：（0411）86676868
（0411）86672112转2188、2198
传 真：（0411）86678899
联系人：董事会秘书刘月鹏证券事务代表王永杰
2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席大连金牛股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：2007年 月 日
回执
截止2007年月日,我单位（个人）持有大连金牛股份有限公司股票股，拟参加公司2007年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
大连金牛股份有限公司
董事会
2007年7月4日

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