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巨化股份(600160)董事会三届23次(通讯方式)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:15 中国证券网
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2007-16
浙江巨化股份有限公司董事会三届23次（通讯方式）会议决议公告
浙江巨化股份有限公司董事会以传真、书面送达等方式于2007年6月25日发出通讯方式召开董事会三届23次会议的通知，会议于2007年7月5日召开，应参加表决董事12名，实参加表决董事12名。全体董事经审议后以书面表决方式形成如下决议：
1、12票同意，通过《浙江巨化股份有限公司治理自查报告及更改计划》；
2、12票同意，通过《浙江巨化股份有限公司信息披露管理办法》；
3、12票同意，通过《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》。（《浙江巨化股份有限公司治理自查报告及更改计划》《浙江巨化股份有限公司信息披露管理办法》《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站）
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2007年7月6日

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