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S*ST实达(600734)2007年第四次临时股东大会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 07:29 中国证券网
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2007－056号
福建实达电脑集团股份有限公司2007年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年7月5日
2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长李川北先生
6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东及股东代理人3人，代表股份：160,288,943股，占总股本351,558,394股的45.59%。
2、社会公众股股东出席情况
本次股东大会无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
审议通过了"关于为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司提供抵押担保的议案"：同意公司将南京滨江奥城梦都大街176号（A地块商业三区）面积7900平方米的商业房产抵押给中国工商银行股份有限公司福州南门支行，为福建三木集团股份有限公司下属福建沃野房地产有限公司2007年向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的8000万元两年期借款提供抵押担保。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：吴江成、李青青
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2007年7月5日

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