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浙江东方(600120)四届董事会第二十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 09:28 中国证券网
浙江东方集团股份有限公司四届董事会第二十三次会议决议公告

浙江东方集团股份有限公司四届董事会第二十三次会议于2007年7月4日上午9：00在公司1808会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事胡一平先生因出差未能亲自出席，委托独立董事郑吉昌先生代为行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在公司董事长何志亮的主持下，审议并一致通过了如下议案：
1、审议通过了《浙江东方集团股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》。（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、审议通过了《浙江东方集团股份有限公司信息披露管理制度》。（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2007年7月5日

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